В то время как процедура банкротства FTX в полном разгаре, а последствия краха биржи сказываются на криптовалютных рынках, власти Багамских островов, где находится штаб-квартира FTX, расследуют деятельность рухнувшей биржи.
Недавно Райан Пиндер, генеральный прокурор этого островного государства, сделал заявление.
По его словам, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, отдел финансовой разведки и отдел полиции по борьбе с финансовыми преступлениями продолжают расследование «фактов и обстоятельств, касающихся причин неплатежеспособности FTX, и любых возможных нарушений законодательства Багамских островов».
Райан Пиндер отметил, что даже после краха биржи FTX правительство страны не собирается вносить существенные изменения в нормативную базу. В возникшем кризисе он обвинил непосредственно руководство компании.
Чиновник предположил, что вызванный крахом биржи спад на рынке криптовалют в конечном итоге закончится, а отрасль вернется на путь роста.
При этом он напомнил ситуацию с бумом и крахом доткомов в недалеком прошлом.
Ситуация с биржей FTX в США
Согласно недавно появившейся информации, компания Сэма Бэнкмана-Фрида попала в поле зрения федеральных прокуроров задолго до того, как подала заявление о банкротстве.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка в течение нескольких месяцев проводила проверку криптобирж, которые ведут свою деятельность в США и за рубежом.
В рамках проверки было инициировано расследование масштабных операций биржи.
По имеющейся информации, американские прокуроры особенно заинтересованы в проверке соблюдения FTX Закона о банковской тайне.
Этот закон вводит в США меры по борьбе с отмыванием денег, требуя от участников финансовой индустрии ведения учета и предоставления отчетов для налогового, уголовного и нормативного регулирования.
